70 personnes arrêtées pour avoir exploité des plateformes d’investissement frauduleuses en Ukraine

Des policiers tchèques et ukrainiens ont arrêté 70 personnes appartenant à un groupe criminel qui, selon les autorités, avait créé et exploité des plateformes d’investissement frauduleuses. Quatre des principaux organisateurs sont en garde à vue et risquent jusqu’à 12 ans de prison ou la confiscation de leurs biens. Les dommages sont estimés à au moins 9 millions de couronnes en Tchéquie, et les enquêteurs évaluent à plusieurs millions d’euros le montant total des dommages causés dans l’ensemble de l’Union européenne.

Les plateformes ressemblaient à de véritables domaines d’investissement dans leur conception. Le groupe travaillait à partir d’un centre d’appel basé dans la région de Transcarpathie en Ukraine. Selon Břetislav Brejcha, chef du Centre national de lutte contre le terrorisme, l’extrémisme et la cybercriminalité, l’opération baptisée Pathfinder, est le résultat de six mois de coopération entre policiers tchèques et ukrainiens au sein d’une équipe d’enquête conjointe d’Eurojust.