Sept personnes mises en examen dans une affaire de vaste fraude à la TVA
La police tchèque a mis en examen sept personnes dans une affaire de vaste fraude à la TVA dans le commerce de produits électroniques, ayant causé un préjudice record de 4,7 milliards de couronnes (soitenviron 190 millions d’euros). Les suspects risquent de cinq à dix ans de prison.
Selon les enquêteurs du Centre national de lutte contre le crime organisé (NCOZ), le réseau importait des équipements électroniques depuis les États-Unis, les Émirats arabes unis et Hong Kong via des sociétés tchèques, avant de les déclarer fictivement comme exportés vers des entreprises en Pologne, en Hongrie et en Slovaquie. Ces dernières n’ont en réalité jamais reçu les marchandises, qui auraient été revendues à d’autres acheteurs encore non identifiés.
Lundi, la police a mené une série de perquisitions et interpellé dix personnes, dont six ont été placées en détention provisoire mercredi. L’opération était menée en coopération avec des partenaires européens et slovaques.
